上海警方全鏈條搗毀詐騙團伙：涉案金額6.3億元 被害人超1萬余名
中新網上海8月19日電 (記者 李姝徵)記者19日從上海警方獲悉，近日，警方全鏈條搗毀一跨省新型利用網絡借貸實施詐騙的犯罪團伙，抓獲團伙成員86人，涉案金額6.3億元(人民幣，下同)。
2021年5月下旬，上海奉賢警方發現，轄區內有民眾辦理“低息無抵押”網上貸款后，不僅未能減輕債務負擔，反而陷入高息陷阱，深受其害。
奉賢分局刑偵支隊就此情況展開調查后發現，名為“愛瘋”“愛吧”等多個網絡貸款APP平臺以“為被害人辦理短期無抵押貸款”為誘餌，采用以“收取高額服務費”“軟暴力”討債以及“借新還舊”(即誘騙被害人在該犯罪團伙控制下的其他借貸平臺進行借新還舊)等方式使被害人不斷筑高債臺，并逐步侵吞被害人財產，使其陷入犯罪分子精心設計的詐騙套路。
民警通過對催款微信賬號及催款內容進行分析，逐步梳理出由鄭某、楊某苗等人為首組成的APP運營團伙。同時發現，鄭某的上家為江蘇省的一家科技公司，該公司開發并維護多款網絡貸款APP供鄭某、楊某苗等人使用，該科技公司法人代表為男子顧某龍。通過梳理涉案APP的資金去向，警方掌握了該團伙涉及的41個銀行賬戶，并挖出一個以晏某、趙某為首的為涉案APP提供資金結算服務的團伙。
至此，一個由平臺開發、貸款運營、支付結算三方組成的全鏈條“網絡借貸”詐騙犯罪團伙浮出水面：即以顧某龍為首的“平臺開發團伙”開發了多款網絡貸款APP后，尋找以鄭某、楊某苗等為首的“貸款運營團伙”進行網上推銷，尋找目標誘騙其安裝APP進行貸款。同時，顧某龍又尋找晏某、趙某等人為首的“支付結算團伙”進行資金轉移及結算，以實現規模化結算資金及快速轉移資金。
查明整個犯罪網絡后，專案組兵分五路趕赴中國多地實施抓捕。7月22日上午，各抓捕小組在當地警方的配合下開展集中收網行動，一舉抓獲團伙成員86人。
警方進一步查明，該犯罪團伙的作案過程全部在網上遠程操作實施。鄭某、楊某苗等人先以線上辦理“短期無抵押貸款”為誘餌物色貸款人，實際以收取高額“服務費”的方式進行放貸。一旦被害人無法如約償還，便通過“借新還舊”及引導收取展期費(延長歸還時間的手續費)等方式進一步壘高債務，并通過電話轟炸、滋擾辱罵等“軟暴力”索債方式施壓，迫使被害人償還借款。
據警方表示，很多被害人在安裝APP時就已授信獲取通訊錄信息及被收取了高額“服務費”，被害人實際拿到錢款往往僅為所申請款額的六至七成左右，卻又被要求短期內全額還款。而當被害人償還不出時，又會被收取每天20%的展期費，這一點被害人事先并不被告知。同時，被害人又會收到更多貸款APP推送，在犯罪團伙以通訊錄轟炸等軟暴力手段進行催收的壓力下，被害人難免繼續在新平臺上辦理貸款，債務就這樣被不斷壘高。
警方表示，這些貸款APP均掌控在犯罪團伙手中。為了確保放貸后的收款成功率，該團伙還通過開發風控系統、網上購買信息、侵入其他貸款網站等方式，篩選出征信較好，有還款能力的“優質客戶”進行精準營銷來保證巨額盈利。
上海警方表示，自2020年4月起，該團伙成員開始作案，至案發前，涉案金額已達6.3億元。專案組現已查證到中國各地被害人1萬余名，由該團伙開發的23個網貸APP平臺均已被關閉。
目前，以顧某龍、鄭某等人為首的86名犯罪團伙成員因涉嫌詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，均已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。
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