層層誘騙十余萬本金有去無回

　　近日，河南省義馬警方破獲了一起特大電信詐騙案，涉案金額6000余萬，抓獲涉案嫌疑人111名。詐騙團(tuán)伙虛擬外匯黃金交易平臺(tái)，通過后臺(tái)虛構(gòu)K線走勢(shì)進(jìn)行詐騙，精心設(shè)計(jì)圈套，層層誘騙受害人。

　　2018年2月26日，河南義馬警方接到報(bào)案，當(dāng)?shù)匾幻拯S的市民通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒外匯黃金，被騙現(xiàn)金10萬余元。據(jù)黃先生介紹，因?yàn)槠綍r(shí)喜歡投資股票他加入了一個(gè)名叫“牛散投資大學(xué)”的股票交流群，2017年12月份，群里的網(wǎng)友給他介紹了一種新的投資項(xiàng)目。

　　被騙人黃先生：忽然有一天老師（網(wǎng)友）說了，有個(gè)朋友在澳大利亞做國(guó)際黃金外匯貿(mào)易，這個(gè)能賺大錢，大家就跟著他，后來做了這個(gè)。

　　這個(gè)網(wǎng)友的網(wǎng)名叫做“參天”，自稱是一名資深的股票投資人，經(jīng)常在群里指導(dǎo)大家投資股票。群里的網(wǎng)友都稱他為老師，對(duì)他比較信任。在他的指導(dǎo)下，黃先生在一款叫做澳大利亞西聯(lián)金融的境外金融交易平臺(tái)注冊(cè)開戶，并下載了手機(jī)APP軟件，分三次投入資金十萬零七千元，剛開始投資，黃先生就賺了錢。

　　被騙人黃先生：第三天賺了6萬，第四天賺了16萬，感覺還是不錯(cuò)的，天上掉餡餅了吧，我懷疑這來錢太容易了吧，想再操作兩把，再賺一點(diǎn)再出來。

　　僅僅四天黃先生賬面上的資金就多出二十多萬元，就在這時(shí)，“參天”又給了黃先生新的投資建議，并建議他將賬上的資金全部投進(jìn)去。

　　被騙人 黃先生：結(jié)果晚上睡了一覺起來（一看）傻眼了，三十多萬剩兩萬多了，自殺的心都有了。

　　這筆交易讓黃先生賠了8萬多元的本金，為了止損，黃先生準(zhǔn)備申請(qǐng)退出剩余資金，然而他發(fā)現(xiàn)交易使用的軟件已經(jīng)關(guān)閉了。

　　被騙人 黃先生：后來大家都找他（參天），在微信上跟他說，他說那沒辦法，公司出毛病了，大家搜了其他的軟件，都在運(yùn)行，（唯獨(dú)）MT4（軟件）不運(yùn)行。

　　事發(fā)后，黃先生多次在網(wǎng)上和這名叫做“參天”的網(wǎng)友進(jìn)行交涉，但都沒有結(jié)果，直到幾天后自己的賬號(hào)密碼突然被注銷，黃先生才發(fā)現(xiàn)遭遇到了詐騙，隨后他向義馬警方報(bào)案。

　　義馬市公安局刑警大隊(duì)辦案民警 關(guān)文博：如果是正常操作的交易平臺(tái)軟件，不會(huì)出現(xiàn)這種情況。就算虧的再多，賬號(hào)密碼都有，在平臺(tái)開的賬戶還正常存在，后續(xù)交易都能正常交易，它這個(gè)平臺(tái)就是賬號(hào)密碼直接沒有了，所以接警的時(shí)候我們判斷應(yīng)該是詐騙。

順線追蹤 警方鎖定犯罪團(tuán)伙及窩點(diǎn)

　　正常注冊(cè)的賬號(hào)怎么會(huì)憑空消失？這個(gè)所謂澳大利亞西聯(lián)金融交易平臺(tái)是正規(guī)的嗎？黃先生的錢究竟去了什么地方？

　　接到報(bào)案后，義馬警方對(duì)黃先生賬號(hào)的資金進(jìn)行了追查。警方發(fā)現(xiàn)，黃先生投入的資金并沒有進(jìn)入任何境外金融投資平臺(tái)，而是通過一款第三方支付平臺(tái)，轉(zhuǎn)入了個(gè)人賬戶。

　　義馬市公安局刑警大隊(duì)辦案民警 關(guān)文博：如果是正規(guī)的交易的話，（資金）應(yīng)該到銀行（或）交易所賬戶里面，這才是正規(guī)的交易。

　　警方斷定黃先生遇到的是一個(gè)專業(yè)詐騙團(tuán)伙。他們通過虛擬境外金融交易平臺(tái)，在后臺(tái)虛擬K線走勢(shì)圖的方式，制造盈利假象，引誘客戶投資交易，并在大額資金投入進(jìn)來后關(guān)閉服務(wù)器集體消失。經(jīng)過初步查明，這起案件的受害人有600余人，涉案資金六千多萬元。

　　河南省義馬市公安局刑警大隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng) 李達(dá)：大量流向了二百多個(gè)賬戶，這些賬戶都是私人賬戶。

　　至此，警方不但掌握了整個(gè)犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成，資金流向，還偵查到，該案涉案的一百多個(gè)犯罪嫌疑人主要分布在湖南、湖北、四川和廣東的窩點(diǎn)，專案組決定在四省對(duì)涉案人員展開抓捕。

無金融知識(shí) “導(dǎo)師”指導(dǎo)全靠百度

　　2·26特大電信詐騙案，共抓獲涉案嫌疑人111人。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，主要成員都是80、90后。

　　經(jīng)審訊，警方了解到，這個(gè)龐大的詐騙團(tuán)伙里，主要頭目是二十多個(gè)80、90后的年輕人，其中年齡最小的不到25歲。他們搭建虛假的交易平臺(tái)，利用受害人的貪利心理，采用當(dāng)下流行的直播、微信等互聯(lián)網(wǎng)社交方式進(jìn)行詐騙。

　　義馬市公安局刑警大隊(duì)辦案民警 關(guān)文博：這二十多個(gè)人跟受害人有直接聯(lián)系，在這個(gè)牛散投資大學(xué)里面，直播間，直播平臺(tái)里面，冒充這些講師、授課老師，帶領(lǐng)受害人直接炒股，炒外匯。

　　而前文中在網(wǎng)上指導(dǎo)受害人黃先生投資黃金外匯的所謂老師“參天”，經(jīng)審訊，也是一個(gè)對(duì)金融知識(shí)一無所知的九零后。

　　犯罪嫌疑人 孫某：因?yàn)橥鈪R跟股票的走勢(shì)圖是一樣的，在網(wǎng)上找一些相關(guān)的內(nèi)容，因?yàn)榘俣壬隙疾榈牡竭@些東西。

　　我國(guó)金融監(jiān)管部門從未批準(zhǔn)外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，任何境內(nèi)以及境外機(jī)構(gòu)未經(jīng)我國(guó)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，通過互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)通訊終端、應(yīng)用軟件等各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易的，均屬于違法行為。

　　河南省義馬市公安局刑警大隊(duì)三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 于方：僅僅想賺更多的錢，但是沒有考慮到他們資金的安全問題，而造成了很大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，要對(duì)這個(gè)基礎(chǔ)的金融知識(shí)有一定的了解。