按照中央統(tǒng)一部署，2014年11月26日至12月30日中央第一巡視組對南航集團(tuán)進(jìn)行了巡視。2015年2月9日，中央巡視組向南航集團(tuán)黨組反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將整改情況予以公布。

一、把巡視整改作為首要的政治任務(wù)抓緊抓好

　　（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央精神，深刻反思巡視發(fā)現(xiàn)的突出問題。中央第一巡視組反饋巡視意見后，集團(tuán)黨組班子組織5次專題學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記、王岐山同志關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和巡視工作重要講話精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、中央紀(jì)委和國資委黨委有關(guān)工作部署和要求，進(jìn)一步深刻認(rèn)識中央全面從嚴(yán)治黨、重構(gòu)政治生態(tài)的重大部署和堅(jiān)定決心，深刻認(rèn)識中央對南航開展專項(xiàng)巡視，既是對南航一次全面的政治體檢，也是南航革新除弊、重構(gòu)良好政治生態(tài)、促進(jìn)健康持續(xù)發(fā)展的重要契機(jī)。同時(shí)，我們對照中央巡視組反饋意見進(jìn)行認(rèn)真反思。黨組認(rèn)為，中央巡視組指出我們四個(gè)方面的11個(gè)突出問題，一針見血、切中要害。反映出集團(tuán)黨組對南航黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭形勢的嚴(yán)峻性和復(fù)雜性認(rèn)識不足、重視不夠、工作不力，導(dǎo)致“一手硬、一手軟”，黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位，制度機(jī)制有缺陷，監(jiān)督管理有漏洞，一些領(lǐng)域腐敗問題仍然多發(fā)頻發(fā)，教訓(xùn)十分深刻。通過學(xué)習(xí)和反思，我們進(jìn)一步深化了對加強(qiáng)南航黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要性和緊迫性的認(rèn)識，要求公司各級班子和黨員干部要認(rèn)清形勢，端正態(tài)度，迅速行動(dòng)，把巡視整改作為從嚴(yán)治黨的重要抓手和首要任務(wù)抓緊、抓實(shí)、抓好，讓中央放心，讓人民群眾滿意。

　　（二）切實(shí)履行好主體責(zé)任，加強(qiáng)對巡視整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。一是成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對整改工作負(fù)總責(zé)。由集團(tuán)黨組書記譚萬庚、總經(jīng)理司獻(xiàn)民任組長，履行第一責(zé)任人的責(zé)任。下設(shè)6個(gè)專項(xiàng)整改工作組，分別由各黨組成員牽頭，具體負(fù)責(zé)有關(guān)專項(xiàng)和分管領(lǐng)域的整改工作，履行“一崗雙責(zé)”，做到守土盡責(zé)。二是認(rèn)真制定《南航集團(tuán)落實(shí)中央巡視組反饋意見整改工作方案》。我們組織了精干力量，由集團(tuán)黨組書記和紀(jì)檢組組長親自領(lǐng)導(dǎo)并直接參與方案制定工作，經(jīng)過多次修改討論，在巡視組反饋意見后一個(gè)星期之內(nèi)，出臺了整改方案。方案在對巡視組反饋的問題和建議逐一研究梳理基礎(chǔ)上，確定了需要整改的5個(gè)方面19個(gè)問題和33項(xiàng)整改措施，每項(xiàng)整改任務(wù)都明確了整改目標(biāo)、整改時(shí)限、牽頭領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。三是在整改的不同階段，及時(shí)召開會議進(jìn)行研究部署。兩個(gè)月來我們共召開10次黨組會研究部署整改工作，集團(tuán)每周行政例會都把整改工作作為重中之重，反復(fù)強(qiáng)調(diào)、反復(fù)要求。及時(shí)了解整改進(jìn)展情況，解決整改工作中的具體問題。

　　（三）強(qiáng)化壓力傳導(dǎo)，營造濃厚氛圍，形成整改合力。一是通過層層動(dòng)員和重點(diǎn)領(lǐng)域的系統(tǒng)布置，將整改措施和要求傳達(dá)到基層和生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，使全公司上下都倍感整改壓力和責(zé)任。二是通過對違紀(jì)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)和曝光，發(fā)揮警示和震懾作用。巡視開展以來我們共對17起違紀(jì)事件25名責(zé)任人進(jìn)行了執(zhí)紀(jì)問責(zé)，在全公司進(jìn)行通報(bào)和公開曝光，達(dá)到曝光一起、警示震懾一片的效果。三是堅(jiān)持立行立改，對一些能夠馬上改的采取先剎車、后完善的辦法，讓干部群眾在短時(shí)間里看到具體的整改效果。四是通過自有媒體和工作簡報(bào)及時(shí)通報(bào)整改情況，共編發(fā)整改工作宣傳報(bào)道和工作信息260多條，使廣大干部群眾時(shí)刻感受到整改的“正在進(jìn)行時(shí)”。五是把系統(tǒng)推進(jìn)整改和各單位開展自查自糾相結(jié)合，形成了從總部到基層的上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共改、層層落實(shí)的整改工作格局。各單位共查擺出大大小小的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)580多條。

二、中央巡視組反饋意見整改落實(shí)情況

　　（一）關(guān)于履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的問題

　　1.著力解決集團(tuán)黨組履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不力的問題。

　　一是增強(qiáng)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識。集團(tuán)黨組在制定2015年中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃中，突出關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的學(xué)習(xí)內(nèi)容，明確全年有關(guān)內(nèi)容的集體學(xué)習(xí)不少于6次。通過學(xué)習(xí)牢固樹立“不抓黨風(fēng)廉政建設(shè)就是失職”的意識，把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為分內(nèi)之事，真正把擔(dān)子擔(dān)起來，自覺成為黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)者、執(zhí)行者和推動(dòng)者。在2月6日黨組班子民主生活會上，班子和班子的每位成員結(jié)合自身職責(zé)，對照巡視發(fā)現(xiàn)的問題，對履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不力的問題進(jìn)行了深刻反思，并制定了整改落實(shí)措施。

　　二是加強(qiáng)履行主體責(zé)任的制度建設(shè)。黨組制定了《關(guān)于黨組（黨委）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的實(shí)施辦法》，細(xì)化了履行主體責(zé)任的目標(biāo)、任務(wù)和措施，除進(jìn)一步明確集團(tuán)黨組和各級黨委書記、總經(jīng)理的第一責(zé)任人職責(zé)外，從嚴(yán)強(qiáng)化其他班子成員“一崗雙責(zé)”的責(zé)任和要求，對職責(zé)范圍內(nèi)的反腐倡廉工作承擔(dān)責(zé)任，明確對履行主體責(zé)任不力的要進(jìn)行責(zé)任追究。通過制度建立，使黨組到各級黨委一級管一級、一級帶動(dòng)一級，確保壓力層層傳導(dǎo)到位，責(zé)任層層落實(shí)到位。

　　三是身體力行推進(jìn)主體責(zé)任的落實(shí)。黨組把落實(shí)巡視整改工作作為履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的新起點(diǎn)，通過每位成員分別牽頭一個(gè)專項(xiàng)整改工作組、具體負(fù)責(zé)一個(gè)方面整改任務(wù)的方式，切實(shí)增強(qiáng)履行主體責(zé)任的意識。整改過程中，每位黨組成員每周平均要召集1次所負(fù)責(zé)的專項(xiàng)整改小組會議，研究分析整改推進(jìn)落實(shí)情況，解決整改中的具體問題并身體力行抓落實(shí)。注重把業(yè)務(wù)工作與整改工作結(jié)合起來，同布置、同要求、同講評。真正做到了既掛帥、又出征。

　　2.著力解決紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不力的問題。

　　一是加強(qiáng)制度建設(shè)，增強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《集團(tuán)黨組紀(jì)檢組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任的實(shí)施辦法》，明確監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)的具體責(zé)任和內(nèi)容，完善對各級紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任的考核辦法。修訂了《集團(tuán)黨組巡視工作辦法》，制定2015年南航巡視計(jì)劃，將配備專職巡視組組長，圍繞“四個(gè)著力”，以發(fā)現(xiàn)問題為重點(diǎn)，加強(qiáng)對所屬單位的巡視工作。推動(dòng)基層單位重新修訂、完善各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)履職盡責(zé)的系列制度，確保責(zé)任落地生根。推行和開展紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）與下屬單位黨委書記（行政負(fù)責(zé)人）、紀(jì)委書記約談制度。

　　二是加大問題線索核查及辦案力度。集團(tuán)黨組主要負(fù)責(zé)同志定期聽取案件進(jìn)展情況匯報(bào)，紀(jì)檢組主要負(fù)責(zé)同志直接領(lǐng)導(dǎo)和督促信訪案件核查工作。建立辦案協(xié)調(diào)工作機(jī)制，完善案件線索管理機(jī)制，做好查信辦案資源整合，在不增加編制的情況下，通過內(nèi)部調(diào)整增加直接從事查信辦案的工作力量。集中力量對中央巡視組移交信訪件開展核查工作，及時(shí)上報(bào)工作進(jìn)度和核查結(jié)果，落實(shí)開展“一案雙查”，對經(jīng)查實(shí)違規(guī)違紀(jì)的單位和個(gè)人強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問責(zé)。

　　三是完善機(jī)制建設(shè)，形成監(jiān)督合力，加強(qiáng)對股份公司等成員企業(yè)的監(jiān)督。深入推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”工作，全面落實(shí)公司各級紀(jì)委書記不再分管其他業(yè)務(wù)工作的要求，落實(shí)下屬紀(jì)委書記推薦考察、交流任職、工作分工、定期匯報(bào)等工作機(jī)制。以簽字背書、約談、函詢、述職等方式，強(qiáng)化上級紀(jì)委對下級紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)。加大對各級黨委履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和紀(jì)委履行黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任的督促檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究。近期對落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”發(fā)生失職失察等問題的兩家成員企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)，對黨委班子、主要領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委負(fù)責(zé)人分別給予通報(bào)批評。進(jìn)一步完善黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作協(xié)調(diào)小組，將設(shè)立以紀(jì)檢牽頭、統(tǒng)籌審計(jì)等負(fù)責(zé)專業(yè)監(jiān)督部門參加的協(xié)調(diào)機(jī)制和聯(lián)席會制度，構(gòu)建“多位一體”的大監(jiān)督格局。

　　（二）關(guān)于營銷領(lǐng)域貪腐嚴(yán)重的問題

　　1.著力解決協(xié)調(diào)航線、編排航班中存在權(quán)錢交易的問題。

　　一是針對巡視組指出近幾年南航發(fā)生多起涉及“包機(jī)”腐敗案件的問題，完善了2014年5月出臺的《南航股份公司政府補(bǔ)貼航線管理暫行規(guī)定》，要求各單位迅速清理以前包機(jī)業(yè)務(wù)中不合規(guī)、不合法的做法，規(guī)定今后只與地方政府或其指定的部門、單位簽訂合同，不再與代理人、旅行社等經(jīng)營性單位合作。整改期間對全公司進(jìn)行了全面清查，未發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼方為代理人、旅行社等經(jīng)營性單位的政府補(bǔ)貼協(xié)議。

　　二是針對切座業(yè)務(wù)存在腐敗隱患的問題，制定下發(fā)了《南航股份公司客運(yùn)臨時(shí)航班管理規(guī)定》，決定除國家重大運(yùn)輸任務(wù)包機(jī)、政府包機(jī)以及企事業(yè)單位非贏利性包機(jī)外，停止經(jīng)營性國際客運(yùn)臨時(shí)航班業(yè)務(wù)，自3月31日起全面中止切座業(yè)務(wù)，1-3月份共暫停國際臨時(shí)航班450班。同時(shí)制定了《南航官網(wǎng)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)座位銷售和信息公布的實(shí)施方案》，規(guī)范了團(tuán)隊(duì)運(yùn)價(jià)審批、團(tuán)隊(duì)座位分配的制度和流程。

　　三是針對政府補(bǔ)貼航線經(jīng)營存在的問題，對補(bǔ)貼航線合同文本、押金收取、補(bǔ)貼結(jié)算、補(bǔ)貼欠款追繳等業(yè)務(wù)作出統(tǒng)一規(guī)定，明確補(bǔ)貼款的收繳和管理統(tǒng)一由公司結(jié)算中心執(zhí)行。

　　2.著力解決客票銷售環(huán)節(jié)利益輸送突出的問題。

　　一是對代理人進(jìn)行全面清理，嚴(yán)格評估和準(zhǔn)入審核。制定新的《代理人后返代理費(fèi)政策和定向運(yùn)價(jià)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》，界定前后返政策、定向運(yùn)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，建立公開透明的集體討論決策制度，開發(fā)代理費(fèi)電子化審核平臺，逐步實(shí)現(xiàn)代理政策審批和投放過程的透明化、可追溯。

　　二是大力發(fā)展直銷。著力提升南航直銷比例，降低對代理人的依賴度，從源頭上減少尋租空間。今年1-3月份，股份公司直銷收入同比提高了38%；直銷比例達(dá)到20.5%，提升4.6個(gè)百分點(diǎn)。今年直銷比例計(jì)劃增長10%以上。

　　三是針對一些領(lǐng)導(dǎo)干部親屬代理機(jī)票銷售牟利的問題，制定了《嚴(yán)禁公司干部員工及家屬、親屬、特定關(guān)系人從事或參與同類經(jīng)營活動(dòng)的規(guī)定》。根據(jù)該規(guī)定，對公司三級副（含）以上管理人員、營銷系統(tǒng)四級副或二級職員（含）以上管理人員的家屬、親戚及其特定關(guān)系人經(jīng)營或參股客貨代理公司的情況開展地毯式排查，共排查了2729人，存在此類情況的8人，目前正依據(jù)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　3.著力解決貨運(yùn)銷售業(yè)務(wù)利益固化的問題。

　　一是針對貨運(yùn)價(jià)格長期維持低水平的問題，明確規(guī)定自3月19日起，每條航線在制定基準(zhǔn)運(yùn)價(jià)時(shí)原則上同比上調(diào)5%以上，無法達(dá)到5%上調(diào)幅度的航線須說明情況；制定了《貨郵運(yùn)價(jià)政策補(bǔ)充管理規(guī)定》、《短期促銷運(yùn)價(jià)管理規(guī)定》等規(guī)定，減少代理中間環(huán)節(jié)，建立公開透明的運(yùn)價(jià)機(jī)制。

　　二是針對少數(shù)干部與貨運(yùn)代理人形成利益同盟的問題，制定下發(fā)了《與銷售代理交往行為十條準(zhǔn)則》和貨運(yùn)系統(tǒng)廉潔從業(yè)“九不準(zhǔn)”，進(jìn)一步明確禁令、劃清紅線，加強(qiáng)貨運(yùn)人員從業(yè)的紀(jì)律約束，封閉尋租空間，斬?cái)嗬骀湕l。

　　三是針對貨運(yùn)稱重、檢驗(yàn)、安檢、裝艙等環(huán)節(jié)存在尋租行為等問題，印發(fā)了《關(guān)于明確貨運(yùn)現(xiàn)場服務(wù)保障業(yè)務(wù)整改工作要求的通知》，從嚴(yán)把住貨物稱重關(guān)口，全面推廣“雙復(fù)核”制度，統(tǒng)一貨物安檢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范裝卸作業(yè)。在廣州貨站推進(jìn)條形碼管理，提升收運(yùn)貨物自動(dòng)化水平，減少在過磅、取重、出倉等環(huán)節(jié)的人工操作。出臺了《廣州安檢站質(zhì)量控制處罰規(guī)定》，杜絕員工違章操作和設(shè)租尋租行為。

　　（三）關(guān)于采購等領(lǐng)域?qū)ぷ鈫栴}多發(fā)的問題

　　1.著力解決采購、維修中收受回扣反映突出的問題。

　　一是針對采購權(quán)分散、采購項(xiàng)目較多的問題，梳理采購目錄，對所有采購對象逐一甄別分類。強(qiáng)化股份公司總務(wù)部、航食部等單位采購職能，減少不以采購為主業(yè)的單位的采購業(yè)務(wù)量，逐步減少采購實(shí)施單位。整改期間，南航共合并了161個(gè)類型的采購項(xiàng)目。

　　二是針對采購公開招標(biāo)比例較低的問題，制定了《南航集團(tuán)公司采購管理規(guī)定（試行）》、《南航股份公司采購管理實(shí)施辦法》等制度，要求把公開招標(biāo)作為主要采購方式，不具備公開招標(biāo)條件的項(xiàng)目必須說明理由并履行相關(guān)審批程序。要求股份公司航食部直管11家企業(yè)嚴(yán)格按照公開競價(jià)、公開詢價(jià)方式進(jìn)行采購， 104個(gè)航食采購站點(diǎn)可公開采購的必須采取公開邀請競價(jià)方式實(shí)施采購，公開采購金額比例較整改前提高39.4%。整改期間，南航機(jī)供品公開采購項(xiàng)目由220種增加到271種，公開招標(biāo)比例由56%提升到70%。

　　三是加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。制定了《南航集團(tuán)采購管理監(jiān)督細(xì)則》，強(qiáng)化監(jiān)督管控。推進(jìn)采購信息化建設(shè)，已完成合同管理系統(tǒng)、實(shí)物資產(chǎn)管理系統(tǒng)開發(fā)，正在推進(jìn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、成本系統(tǒng)的改造；系統(tǒng)升級完成后，將實(shí)現(xiàn)全公司采購數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)一管理和過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。統(tǒng)一采購信息發(fā)布渠道，將南航貿(mào)易公司采購信息平臺作為信息發(fā)布和結(jié)果公示的主要渠道。目前，股份公司總務(wù)部已使用此平臺發(fā)布采購信息，今后公司其他采購公告信息、結(jié)果公示信息等，都將通過貿(mào)易公司采購信息平臺發(fā)布。

　　四是著重加強(qiáng)機(jī)務(wù)維修領(lǐng)域的采購管理。成立機(jī)務(wù)類采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)航材采購業(yè)務(wù)的重大決策和管理。制定了《機(jī)務(wù)采購實(shí)施細(xì)則（暫行）》、《機(jī)務(wù)類采購監(jiān)督細(xì)則》、《供應(yīng)商（承修商）選定辦法》，修訂完善了《機(jī)務(wù)工作程序手冊》，健全航材采購、送修決策機(jī)制及流程，建設(shè)航材詢價(jià)平臺，確保航材采購與送修公開透明、陽光作業(yè)。創(chuàng)新航材送修方式，對B737NG空氣循環(huán)機(jī)、A320SR溫度調(diào)節(jié)器等6個(gè)項(xiàng)目的送修實(shí)行“集零為整”，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約送修費(fèi)用1120萬元，降低了航材采購的尋租風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.著力解決財(cái)務(wù)管理混亂的問題。

　　一是針對執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度不嚴(yán)、資金管理使用方面的問題，下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)資金管理的緊急通知》，明確各成員企業(yè)總經(jīng)理為資金管理第一責(zé)任人，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為資金管理主要責(zé)任人，實(shí)行資金管理的“雙主體”責(zé)任。下發(fā)了《南航股份公司資金管理辦法（暫行）》、《南航股份公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限管理規(guī)定》、《南航集團(tuán)財(cái)務(wù)公司成員企業(yè)特殊資金管理辦法》，從制度上彌補(bǔ)資金管理漏洞。主要措施有：

　　（1）加強(qiáng)銀行賬戶管理。嚴(yán)格控制賬戶數(shù)量，要求各單位原則上只允許開立一個(gè)基本賬戶和必備的專用賬戶。目前已注銷賬戶113個(gè)，賬戶數(shù)量從689個(gè)下降為576個(gè)，劃回資金7524萬元。

　　（2）加強(qiáng)資金集中管理。對全部可歸集資金，要求各專業(yè)公司歸集度達(dá)到100%，股份公司總部、分公司不低于70%，股份子公司不低于50%。目前股份公司平均資金集中度為65.5%，較去年12月提高18.7個(gè)百分點(diǎn)；各專業(yè)公司資金集中度均已達(dá)到100%。

　　（3）加強(qiáng)境外資金監(jiān)控。股份公司（不含子公司）在境外共開立賬戶133個(gè)，預(yù)計(jì)6月底監(jiān)控?cái)?shù)將從目前18個(gè)增加到55個(gè)，監(jiān)控比例從13.95%提高到42.64%，到今年年底實(shí)現(xiàn)全部監(jiān)控。

　　此外還通過建立健全大額資金聯(lián)簽制度，規(guī)范特殊資金管理，實(shí)行銀行綜合授信統(tǒng)一管理，明確同業(yè)資金存放標(biāo)準(zhǔn)等，進(jìn)一步規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　二是針對個(gè)別干部將航線補(bǔ)貼轉(zhuǎn)入個(gè)人公司的問題，制定了《財(cái)政補(bǔ)貼和政府獎(jiǎng)勵(lì)資金的管理辦法》，進(jìn)一步明晰財(cái)政補(bǔ)貼定義和管理要求，規(guī)定今年財(cái)政補(bǔ)貼和政府獎(jiǎng)勵(lì)資金實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口負(fù)責(zé)，收支兩條線、專款專用。整改期間，查處了吉林分公司財(cái)務(wù)部原經(jīng)理李宏軍私自將政府航線補(bǔ)貼存入個(gè)人賬戶的違法案件，已移交司法機(jī)關(guān)。

　　三是針對機(jī)供品管理混亂的問題，下發(fā)了《關(guān)于再次重申停止客艙機(jī)上服務(wù)用品非航班保障領(lǐng)用的通告》，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)供品領(lǐng)用制度；關(guān)閉機(jī)供品信息系統(tǒng)的非航班保障領(lǐng)用功能模塊，嚴(yán)格把好機(jī)供品領(lǐng)用渠道。制定并完善機(jī)供品業(yè)務(wù)工作職責(zé)、采購、預(yù)算、結(jié)算、品質(zhì)監(jiān)控、倉儲、調(diào)撥和報(bào)廢等8個(gè)基礎(chǔ)性管理制度和操作流程，搭建臺帳管理系統(tǒng)。后續(xù)將用1年時(shí)間實(shí)施二次開發(fā)，持續(xù)完善系統(tǒng)功能，確保臺賬清晰，機(jī)供品有據(jù)可查。

　　四是開展“小金庫”專項(xiàng)治理。下發(fā)了《關(guān)于開展徹底清查“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》，成立“小金庫”專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各單位對“小金庫”立即封存，停止運(yùn)作，依規(guī)清繳和追責(zé)。在清查過程中，對發(fā)現(xiàn)的河南公司亂發(fā)獎(jiǎng)金、吉林分公司私設(shè)“小金庫”等問題進(jìn)行了查處，對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的2名分公司總經(jīng)理給予了黨紀(jì)處分，并在全公司進(jìn)行通報(bào)。建立“小金庫”自查自糾承諾書定期簽訂機(jī)制，從今年二季度開始，各單位每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)簽訂自查自糾承諾書，由“一把手”承擔(dān)主要責(zé)任。

　　3.著力解決工程建設(shè)領(lǐng)域違紀(jì)違法嚴(yán)重的問題。

　　一是完善基建工程招投標(biāo)采購制度。制定了《集團(tuán)公司基建工程采購管理規(guī)定》、《基本建設(shè)工程采購監(jiān)督實(shí)施細(xì)則（試行）》、《基建部采購評審專家?guī)旃芾韺?shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，成立工程邀請競價(jià)供應(yīng)商備選庫考核評審小組，提升工程管理的規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。完善“三重一大”決策制度，股份公司基建管理部健全總經(jīng)理辦公會、各指揮部指揮長議事規(guī)則，新增議事事項(xiàng)9項(xiàng)。

　　二是抓好工程造價(jià)全過程控制。完善造價(jià)審核把關(guān)制度，制定了《基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件審查管理辦法》。補(bǔ)充完善《標(biāo)準(zhǔn)合同范本》，規(guī)范造價(jià)條款設(shè)置。建立健全工程施工過程中合同價(jià)款變化動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制，4月30日前完成對在建項(xiàng)目合同價(jià)款變更臺帳的跟蹤檢查。制定下發(fā)了《工程簽證指引》等制度，完善工程簽證、變更流程，4月30日前完成對在建項(xiàng)目工程簽證和設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)的跟蹤檢查和整改。

　　三是健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。建立了《基建管理人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控指引》，明確了142個(gè)主要廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、214項(xiàng)防控措施。制定了《基本建設(shè)從業(yè)人員報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)管理辦法（暫行）》，完成股份公司基建管理部88名從業(yè)人員重大事項(xiàng)報(bào)告表填報(bào)工作。明確規(guī)定采購過程中，投標(biāo)人必須提供當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)出具“無行賄犯罪記錄查詢結(jié)果告知函”，建立了招標(biāo)采購中無行賄犯罪記錄準(zhǔn)入制度。加強(qiáng)廉潔從業(yè)“十個(gè)不許”宣貫，凈化工程建設(shè)領(lǐng)域的生態(tài)環(huán)境。