吞沒定金強迫交易暴力拖車 寧波公安摧毀套路貸團伙103個

　　日前，浙江省寧波市公安局奉化分局在偵破一起“殺豬盤”案件時，意外牽出千萬元級別的套路貸案件，最終抓獲115名犯罪嫌疑人。

　　去年11月，市民易某中了“殺豬盤”騙局。女網(wǎng)友先是和他談感情，接著推薦炒虛擬幣，小賺一筆后又忽悠他投大錢，最終血本無歸。警方接到報警后立即展開調(diào)查，并于今年3月赴外省調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)這個詐騙團伙早已散伙。

　　今年7月初，案情有了新的進展，原先消失的嫌疑人又活躍起來。于是，警方開啟第二次追蹤，一個多月后終于查清情況。這個團伙竟然還在從事套路貸的勾當，涉案金額初步估計達上千萬元。據(jù)介紹，每筆放款金額在1000至4000元之間，借貸的多為年輕群體。借貸前會要求借貸人上傳通訊錄，如逾期未還款，就通過“電話轟炸”的方式告知其親朋好友，給受害人造成巨大壓力。

　　8月20日，奉化警方開展集中收網(wǎng)行動，至次日上午共抓獲犯罪嫌疑人115名，接著又連夜驅(qū)車15小時，將他們押解回寧波。目前，案件正在進一步偵辦中。

　　據(jù)了解，自掃黑除惡專項斗爭開展以來，寧波市公安機關(guān)緊盯群眾反映強烈的套路貸問題，對此類違法犯罪案件展開凌厲攻勢，全面吹響進攻號角，工作成效顯著。

　　“從目前偵辦的套路貸案件來看，以車貸、二手車交易詐騙、抵押貸、無抵押貸等四類案件較為突出。”寧波市公安局掃黑辦相關(guān)負責(zé)人告訴《法制日報》記者，針對套路貸嫌疑人多以公司模式運作，涉案人員眾多的實際，全市各地公安機關(guān)對轄區(qū)內(nèi)各二手車公司、金融公司、貸款公司等可能隱藏套路貸犯罪的重點領(lǐng)域進行地毯式滾動排查，并固化源頭準入管理，加強行業(yè)日常檢查。同時緊盯群眾反映強烈的網(wǎng)貸、暴力或軟暴力等問題，開展全方位立體式綜合研判。

　　去年11月初，江北公安分局在轄區(qū)開展涉黑涉惡線索深層次排摸時，甬江、孔浦兩地均反映轄區(qū)二手車行勾結(jié)車貸業(yè)務(wù)員，對購車者以吞沒定金為要挾，實施強迫交易，更有購車者反映其所購二手車被人肆意認定違約，車輛被放貸公司拖回，要求支付高額違約金、拖車費等，實施敲詐勒索。

　　經(jīng)查，這個涉案團伙系以呂某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的涉黑組織，歷時6年，在寧波江北、鄞州、海曙、高新區(qū)等地，以吞沒定金、虛設(shè)收費項目等手段，有組織地多次進行強迫交易、詐騙，在江西、山東、貴州等地多次進行暴力拖車并實施敲詐勒索，嚴重威脅群眾生命財產(chǎn)安全，造成極其惡劣的社會影響。

　　在掌握犯罪證據(jù)后，江北警方組織120多名警力，分11個抓捕組在寧波、臺州等地對主要犯罪嫌疑人呂某等40多人實施集中抓捕，對涉案人員手機、財務(wù)資料等依法予以扣押，總查封凍結(jié)資金2000多萬元。

　　套路貸案件作為一種新型涉黑惡案件，偵辦起來需凝聚各方合力、注入專業(yè)力量。為此，寧波市公安局會同人社、市場管理、人民銀行、銀保監(jiān)等相關(guān)部門，專門成立了由30多名專家骨干組成的綜合研判專家團隊，及時開展聯(lián)動研判，協(xié)同處置此類涉黑涉惡犯罪。為加強證據(jù)的搜集固定，聘請專業(yè)會計師事務(wù)所進行審計，出具認定材料，保證涉案資金認定的準確性。此外，還多次與市中級人民法院、市檢察院就依法懲治套路貸犯罪若干法律問題開展專題會商，制定出臺會議紀要，為案件突破提供強力支撐。

　　截至目前，全市公安機關(guān)共打掉套路貸團伙103個，累計抓獲犯罪嫌疑人1100多名，扣押非法資產(chǎn)近2.6億元。

　　本報記者 　王春

　　本報通訊員 徐逸波 許炯君